500美元沃尔玛礼品卡暴露比特币六年前盗窃悬案

美国司法部近日宣布逮捕一对生活在纽约曼哈顿的年轻夫妻,并扣押了价值 36 亿美元的比特币,堪称史上最高记录。

据悉,这对年轻的夫妻可能与香港比特币交易所 Bitfinex 于2016年遭遇黑客入侵,导致 12 万枚比特币失窃事件有关。

据悉,这对夫妻中的男性在幼年时从俄罗斯移民,喜欢编程和做电路板,女性来自北卡罗来纳州,自称是安全专家。

2016年08月,香港交易所 Bitfinex 遭遇网络攻击,黑客使用恶意程序入侵交易所网络,导致大量比特币被非法转移。

当时黑客生成了 2000 多笔未经授权的订单,将 12 万枚比特币转移到了外部账号中,当时价值已达到 7000 万美元。

期间,黑客曾尝试通过各种手段洗掉这笔巨款,但渠道之一的AlphaBay暗网市场于2017年07月被联合执法行动取缔。

之后,黑客尝试通过多个交易所注册账号转入资金,但按照反洗钱规定部分交易所要求实名认证,否则会冻结账户。

500美元沃尔玛礼品卡暴露比特币六年前盗窃悬案

于是黑客因此失去了当时价值约 30 万美元的比特币,当然,黑客并没有因此收手,而是意图通过其他手段进行洗钱。

时至2020年05月03日,警方终于监控到与当时被盗的比特币相关的地址购买了一张面额为500美元的沃尔玛礼品卡。

这张礼品卡发送给了一个在俄罗斯注册的电子邮件,但交易所使用的 IP 地址却位于纽约,并且礼品卡随后被人使用。

这张礼品卡被使用的三笔交易均使用一个女性名称,警方根据相关的姓名、IP 地址和其注册信息找到了使用人住址。

2021年01月,调查人员在法院的批准下搜查了使用人的电子邮件,在其邮件和云服务账号中提取到了有价值的信息。

调查人员发现,其电子邮件中的一份表格里包含从 Bitfinex 交易所窃取的绝大部分比特币钱包地址,价值 36 亿美元。

之后,联邦特工便携带搜查令直接搜查了使用人的公寓,调查人员当场扣押了价值 4 万美元现金和 50 多个电子设备。

就这样,一个跨越了五六年的比特币盗窃案告破,而这对雌雄大盗之所以被抓获,这就要归功于那张沃尔玛礼品卡。

由此可见,诸如比特币等所谓的加密货币的匿名性其实并不绝对存在,执法机构会从你的各种蛛丝马迹中找出本尊!

文章来源:栋科技
版权链接:500美元沃尔玛礼品卡暴露比特币六年前盗窃悬案
正文到此结束
EMLOG

热门推荐