500美元沃尔玛礼品卡暴露比特币六年前盗窃悬案

美国司法部近日宣布逮捕一对生活在纽约曼哈顿的年轻夫妻，并扣押了价值 36 亿美元的比特币，堪称史上最高记录。

据悉，这对年轻的夫妻可能与香港比特币交易所 Bitfinex 于2016年遭遇黑客入侵，导致 12 万枚比特币失窃事件有关。

据悉，这对夫妻中的男性在幼年时从俄罗斯移民，喜欢编程和做电路板，女性来自北卡罗来纳州，自称是安全专家。

2016年08月，香港交易所 Bitfinex 遭遇网络攻击，黑客使用恶意程序入侵交易所网络，导致大量比特币被非法转移。

当时黑客生成了 2000 多笔未经授权的订单，将 12 万枚比特币转移到了外部账号中，当时价值已达到 7000 万美元。

期间，黑客曾尝试通过各种手段洗掉这笔巨款，但渠道之一的AlphaBay暗网市场于2017年07月被联合执法行动取缔。

之后，黑客尝试通过多个交易所注册账号转入资金，但按照反洗钱规定部分交易所要求实名认证，否则会冻结账户。

于是黑客因此失去了当时价值约 30 万美元的比特币，当然，黑客并没有因此收手，而是意图通过其他手段进行洗钱。

时至2020年05月03日，警方终于监控到与当时被盗的比特币相关的地址购买了一张面额为500美元的沃尔玛礼品卡。

这张礼品卡发送给了一个在俄罗斯注册的电子邮件，但交易所使用的 IP 地址却位于纽约，并且礼品卡随后被人使用。

这张礼品卡被使用的三笔交易均使用一个女性名称，警方根据相关的姓名、IP 地址和其注册信息找到了使用人住址。

2021年01月，调查人员在法院的批准下搜查了使用人的电子邮件，在其邮件和云服务账号中提取到了有价值的信息。

调查人员发现，其电子邮件中的一份表格里包含从 Bitfinex 交易所窃取的绝大部分比特币钱包地址，价值 36 亿美元。

之后，联邦特工便携带搜查令直接搜查了使用人的公寓，调查人员当场扣押了价值 4 万美元现金和 50 多个电子设备。

就这样，一个跨越了五六年的比特币盗窃案告破，而这对雌雄大盗之所以被抓获，这就要归功于那张沃尔玛礼品卡。

由此可见，诸如比特币等所谓的加密货币的匿名性其实并不绝对存在，执法机构会从你的各种蛛丝马迹中找出本尊！